LOCAL. - El abogado Rodrigo Vera Lama, es el profesional que, en representación de la empresa Frutemu, actuó en este, el primer caso de lavado de activos que se registra en Ñuble.
Consultamos al abogado Vera sobre el inicio de esta investigación: “esta es una investigación que inicia la empresa, Frutemu, al percatarse de la apropiación de dinero por parte del contador. Y la empresa hace la investigación principal, detecta los movimientos de dinero, los bienes incluso donde se están invirtiendo este dinero sustraído, las cuentas donde se había transferido el dinero.
¿Qué hace la empresa con todos los antecedentes?: “Con toda esa investigación reflejada en un informe, se presenta la querella el año 2021 el Juzgado de Garantía de San Carlos.
Por lo tanto, gran parte del trabajo investigativo lo hizo la misma empresa, y se le entregó el producto prácticamente listo a la fiscalía para que pudiera profundizar algunas cosas”, dijo el abogado Vera Lama.
Cuando se producen las primeras detenciones en este caso: “El año 2023, la Fiscalía pide al Juzgado de Garantía las órdenes de detención para los principales implicados, uno de ellos que era el gerente de contabilidad, el cual queda en prisión preventiva y finalmente se dicta condena por el delito de administración desleal o fraudulenta, y además de lavado de activos”.
En este caso hubo más detenidos? Sí, el resto de los involucrados, que son las personas que facilitaban sus cuentas para recibir dinero, que también son condenados por lavado de activos.
Ahora, lo relevante de esto, o lo que puede llamar la atención, es que es el primer caso de condena por lavado de activos en la Región de Ñuble. Entendiendo que el lavado de activos es básicamente, para decirlo muy bien simple, el ocultar el origen ilícito de dinero.
O sea, existe un delito base, es decir, un delito que permite obtener dinero de forma ilícita, que en este caso era la administración desleal o apropiación indebida por parte de este contador de la empresa Frutemu. Ese es el delito base, el que permite hacerse el dinero. Y luego hay un segundo delito, que es ocultar ese dinero, gastarlo, invertirlo.
Y eso es el lavado de activos. Entonces, en este caso, se cometen ambos delitos y, como lo reitero, la primera condena por lavado de activos en la Región de Ñuble, enfatizó finalmente el abogado de Frutemu, Rodrigo Vera Lama.
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