Fiscalía cuestiona
pagos por $570 millones que el RN habría gestionado desde SQM.
Serían $570
millones los recursos que Eguiluz habría obtenido entre octubre de 2011 y
febrero de 2014 de parte de la minera no metálica a través de la emisión de
boletas de honorarios, facturas de su empresa y documentos emitidos por
terceras personas.
En la instrucción
particular despachada por Segura, se detalla que Eguiluz, emitiendo sus propias
boletas como persona natural, habría recibido $ 125 millones (25 documentos por
$5 millones cada una), mientras que por documentos emitidos por terceras
personas (en total ocho contribuyentes), se pagaron en total $400 millones.
Además se detalla que girando facturas desde su empresa Consultora KTZ
Limitada, se recaudaron $45 millones
“Empresa de papel”
Respecto de esta
última firma -y cuyos socios actualmente son sus hijos Joaquín, Claudio y María
Josefa-, el fiscal Emiliano Arias además solicitó que la PDI del Biobío
realizara pesquisas en torno a su infraestructura y dependencias. En las
conclusiones vertidas en un informe, el subcomisario a cargo, Roy Medina,
comunicó que “se sugiere establecer las condiciones de una posible empresa de
papel, de la que no se logró establecer su ubicación”. Es más, dicen las
conclusiones, “ni siquiera el mismo Joaquín Eguiluz, socio declarante e hijo de
Claudio Eguiluz, supo señalar en sus dichos dónde se encuentra ubicada su
propia empresa”.
En ese mismo
informe, se menciona otra empresa de la cual Eguiluz sería socio, y se
interroga a un socio minoritario, Iván Montecinos, quien a petición del RN
-dice- se adjudicó el 0,1% de la firma. “A raíz de que me intentó ubicar la PDI
en Chillán”, relata Montencinos, “llamé a Claudio Eguiluz para preguntarle por
qué me estaban vinculando al caso”. “Me comentó que él se había acogido al
derecho a guardar silencio y me pidió que hiciera lo mismo o que, a lo menos,
hablara lo menos posible”. El socio de Eguiluz aseguró que no siguió su consejo
y prestó declaración.
Entre las pesquisas
instruidas por Arias, figura también un análisis de pertinencia y utilidad de
los contratos celebrados, instrucción solicitada al actual vicepresidente de
exploración de la minera, Daniel Jiménez.
En esta, se le
exhibe al ejecutivo el contrato que SQM celebró con Eguiluz. Según el
documento, el ítem por el cual fueron contratado los servicios del RN, se
determina como “análisis de mercado sobre minerales en la zona”. Frente a esto,
Jiménez señaló no conocer al proveedor ni el contrato, agregando que no existe
“lo que pueda denominarse como un ‘mercado de minerales’”. Lo que podría
existir -afirma el ejecutivo- “serían estudios geológicos en esa región, los
cuales dirían relación con minerales no explotados”.
El vicepresidente,
sin embargo, aseguró que SQM no ha tenido ni ha planificado operaciones de
exploración en la región del Biobío.
Las pesquisas
concretadas en Concepción, también arrojan conclusiones respecto de los
emisores de boletas que la fiscalía vincula a Eguiluz. Algunos de ellos
trabajan en la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI). Al respecto, se
detalla que todas sus declaraciones “son coincidentes en señalar que fueron
favores realizados al imputado Christian Fuentes” y que, a su vez, éste las
hacía por realizarle un favor a Eguiluz.
En relación a los
emisores de boletas que no guardan relación con la Junji, “es preciso mencionar
-dice el informe- que no guardan en su poder ningún elemento escrito, informe o
respaldo alguno que le otorgue prueba de juicio y que les permita respaldar sus
prestaciones o asesorías brindadas a la empresa Soquimich”.
La fiscalía
solicitó a Eguiluz el levantamiento del secreto bancario de sus cuentas
corrientes, con el fin de que el Ministerio Público -estipula la instrucción-
pueda conocer los giros, depósitos, transferencias entrantes y salientes, y el
nombre de los destinatarios y emisores de dichas transferencias. Todo de cara a
la inminente formalización por delitos tributarios que el imputado podría
enfrentar en las próximas semanas, luego de que Impuestos Internos se
querellara la semana pasada en su contra.
por Paulina Toro